600648 外高橋2013年半年報
外高橋公布2013年半年報：基本每股收益0.52元，稀釋每股收益0.52元，基本每股收益(扣除)0.516元，每股凈資產5.2438元，攤薄凈資產收益率9.9326%，加權凈資產收益率10.29%；營業收入3982568039.66元，歸屬于母公司所有者凈利潤526463998.85元，扣除非經常性損益后凈利潤521173385.35元，歸屬于母公司股東權益5300368154.04元。復牌提示性公告
本公司因籌劃重大事項，經向上海證券交易所申請，公司股票自2013年7月22日起連續停牌。2013年8月29日，公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過了關于公司非公開發行股票方案等議案。公司于2013年8月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《香港商報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了相關信息。依據相關規定，公司股票于2013年8月30日復牌。
董監事會決議公告
一、審議通過了《關于2013年半年度報告及其摘要的議案》
二、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
三、逐項審議通過《關于公司2013年度非公開發行股票方案的議案》
（一）發行股票的種類和面值
本次發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），面值為人民幣1.00元/股。
（二）發行方式
本次發行的股票全部向特定對象非公開發行。在中國證監會核準后六個月內選擇適當時機向特定對象發行股票。
（三）發行對象及認購方式
本次發行股票的發行對象不超過十名特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、財務公司、資產管理公司、保險機構、信托投資公司（以其自有資金）、合格的境外機構投資者以及其他合格的投資者。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認購的，視為一個發行對象。信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。
本次非公開發行的所有發行對象均須以人民幣現金方式認購本次發行的股票。
（四）發行數量和募集資金規模
本次發行股票的數量不低于10,000萬股（含10,000萬股），不超過26,732萬股（含26,732萬股），募集資金凈額不超過27億元人民幣。最終發行數量將提請股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）根據相關規定及實際情況協商確定。公司因股票分紅、配股、轉增等原因導致股本總額增加時，上述發行數量上限按照相同的比例調增。
（五）定價基準日、發行價格
本次發行的定價基準日為公司第七屆董事會第二十二次會議決議公告日（2013年8月30日）。
本次發行股票的價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的百分之九十（注：定價基準日前20個交易日股票交易均價＝定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量），即發行價格不低于13.20元/股。
（六）限售期安排
本次發行完畢后，全部特定投資者新認購的股份自發行結束之日起12個月內不得轉讓。
（七）上市地點
本次發行的股票在限售期滿后，在上海證券交易所上市交易。
（八）本次發行前公司滾存利潤的分配安排
為兼顧新老股東的利益，本次發行前滾存的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按照持股比例共享。
（九）募集資金用途
本次非公開發行所募集資金將不超過27億元。
（十）本次發行決議的有效期
本次發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過本議案之日起12個月。
四、審議通過了《關于公司2013年度非公開發行股票預案的議案》
五、審議通過了《關于投資設立上海森蘭外高橋能源中心有限公司的議案》
為提高中國（上海）自由貿易試驗區核心區域外高橋保稅區及其配套項目森蘭·外高橋的區域品質，充分利用區域集中規劃、集中開發的優勢，根據上海市政府“建設資源節約型、環境友好型社會”的總體要求，同意外高橋股份公司與申能（集團）有限公司下屬上海市張江高科技園區新能源技術有限公司合資組建上海森蘭外高橋能源中心有限公司（暫定名、以工商核名為準，以下稱“森蘭能源公司”），負責建設上海首例零碳余熱利用能源供應項目——森蘭能源供應項目。該項目利用第三方供應的余熱蒸汽，通過冷熱轉換為森蘭·外高橋商業商務區提供夏季制冷、冬季制熱、生活熱水等能源服務，從而將森蘭·外高橋商業商務區創建為上海首例零碳環保區域。
森蘭能源公司注冊資本為人民幣6000萬元，外高橋股份公司出資3600萬元，占60%股權；上海市張江高科技園區新能源技術有限公司出資2400萬元，占40%股權。該公司的設立，有利于降低森蘭·外高橋項目的碳排放、有利于提升中國（上海）自由貿易試驗區及其配套區域—森蘭·外高橋宜居宜商的投資環境。
六、審議通過了《關于提請在本次董事會后適當時間召開股東大會的議案》
公司董事會將另行發布召開股東大會的通知并予以公告。
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