300052中青寶2012年年度報告
中青寶公布2012年年度報告：基本每股收益0.13元，稀釋每股收益0.13元，基本每股收益(扣除)0.08元，每股凈資產6.8711元，攤薄凈資產收益率1.87%，加權凈資產收益率1.88%；營業收入184988422.16元，歸屬于母公司所有者凈利潤16691959.64元，扣除非經常性損益后凈利潤10255693.44元，歸屬于母公司股東權益893248437.49元。中青寶董監事會決議公告
深圳中青寶互動網絡股份有限公司第二屆董監事會會議于2013年2月25日召開，審議通過如下議案：
1、公司《2012年度董事會工作報告》的議案；
2、公司《2012年度報告及摘要》的議案；
3、公司《2012年度經審計財務決算報告》的議案；
4、公司《關于2012年度利潤分配預案》的議案；
公司以2012年末總股本13000萬股為基數，向全體股東每10股派發人民幣0.6元現金（含稅）。
5、《關于2012年度內部控制自我評價報告》的議案；
6、《關于2012年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案；
7、公司《董事、監事及高級管理人員薪酬與考核制度》的議案；
8、公司《關于續聘2013年度財務審計機構》的議案；
公司擬續聘大華會計師事務所為公司2013年度財務審計機構。
9、《關于2012年度日常關聯交易情況及2013年度日常關聯交易預計》的議案；
公司日常關聯交易事項主要事項為包括電腦、服務器及配件的資產類采購和機柜、寬帶租賃及加速費用的運營類采購，以及房屋租賃。
關聯方主要是深圳市寶德計算機系統有限公司、深圳市速必拓網絡科技有限公司、寶德科技集團股份有限公司、深圳市寶德軟件開發有限公司和深圳市寶騰互聯科技有限公司。
關聯交易2013年度預計總金額為22,364,600元
10、《關于提請召開2012年年度股東大會》的議案；
公司董事會提議召開2012年年度股東大會，會議召開的時間、地點等具體情況另行通知。
11、《關于將募集資金投資項目節余資金永久補充流動資金》的議案；
同意公司使用募集資金投資項目結余資金821.10萬元永久補充流動資金。
12、《關于聘任審計經理》的議案。
復牌公告
深圳中青寶互動網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年2月27日已披露2012年年度報告及相關公告，同時公司向深圳證券交易所申請復牌，公司股票于2013年2月27日開市9:30起復牌。
2013年第一季度業績預告
預計2013年1月1日至2013年3月31日歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利200萬元-250萬元，比上年同期增長9.82%-37.27%。
業績變動原因說明：
報告期內將陸續推出新產品，預計公司主營業務收入將穩步增長；預計歸屬于上市公司股東的凈利潤將同比有微增。
關于舉行2012年年度業績網上說明會的公告
深圳中青寶互動網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）2012年年度報告及報告摘要已于2013年2月27日刊登于中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定的媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
為使投資者能夠進一步了解公司的生產經營等情況，公司將于2013年3月6日（星期三）下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2012年年度業績網上說明會，本次年度業績說明會將采用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸投資者互動平臺（http://irm.p5w.net）參與互動交流。
出席本次年度業績說明會的人員有：公司董事長兼總經理李瑞杰先生、公司副總經理兼董事會秘書鄭楠芳女士、公司財務總監黎燕紅女士、公司獨立董事楊國志先生、長江證券承銷保薦有限公司保薦代表人周依黎女士。
關于董事辭職的公告
深圳中青寶互動網絡股份有限公司(下稱“公司”) 董事會于2013年2月25日收到董事張昊的書面辭職申請, 張昊先生因工作變動原因辭去公司董事職務，根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，張昊先生的辭職申請自送達公司董事會時生效。
張昊先生辭職后，不再擔任公司任何職務，張昊先生的辭職未影響公司董事會成員低于法定人數，其辭職后不會影響公司董事會正常運作。
公司及董事會對張昊先生任職董事期間的工作表示衷心的感謝。
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