002530豐東股份2014年第一季度凈利潤(rùn)同期下降60%-90%
豐東股份（股票代碼：002530）預(yù)計(jì)2014年第一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利102.02萬(wàn)元-408.06萬(wàn)元，比上年同期下降60%-90%。業(yè)績(jī)變動(dòng)原因：主要系本期銷售的新產(chǎn)品的毛利率偏低及職工薪酬費(fèi)用較上年同期有較大幅度的增長(zhǎng)所致。
董監(jiān)事會(huì)決議公告
一、審議通過了《2013年年度報(bào)告及摘要》
二、審議通過了《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2013年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為52,649,041.91元，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為43,053,161.40元，按2013年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積4,302,831.93元，加上年初未分配利潤(rùn)128,214,434.82元，減去2012年度向全體股東派發(fā)的現(xiàn)金紅利16,080,000.00元，公司2013年末可供股東分配利潤(rùn)合計(jì)為150,884,764.29元，其中母公司2013年末可供股東分配利潤(rùn)合計(jì)為123,770,000.78元。
2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案：以公司2013年12月31日的總股本268,000,000股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利13,400,000.00元。
三、審議通過了《2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
綜合分析2014年的市場(chǎng)預(yù)期、潛在的不確定因素以及公司的實(shí)際生產(chǎn)能力，確定2014年公司的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為：
2014年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)均比2013年度增長(zhǎng)10%左右，保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)。
四、審議通過了《關(guān)于公司2014年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
① 同意公司擬在2014年度按照市場(chǎng)公允的交易條件，與關(guān)聯(lián)人日本東方工程株式會(huì)社累計(jì)發(fā)生不超過人民幣1,500萬(wàn)元的熱處理設(shè)備零配件采購(gòu)交易和累計(jì)發(fā)生不超過人民幣600萬(wàn)元的熱處理設(shè)備和零配件銷售業(yè)務(wù)。
② 同意公司擬在2014年度按照市場(chǎng)公允的交易條件，與關(guān)聯(lián)人日本和華株式會(huì)社累計(jì)發(fā)生不超過人民幣500萬(wàn)元的熱處理設(shè)備零配件采購(gòu)交易和累計(jì)發(fā)生不超過人民幣700萬(wàn)元的熱處理設(shè)備及零配件銷售業(yè)務(wù)。
③ 同意公司擬在2014年度按照市場(chǎng)公允的交易條件，與關(guān)聯(lián)人鹽城高周波熱煉有限公司累計(jì)發(fā)生不超過人民幣1,000萬(wàn)元的熱處理設(shè)備采購(gòu)交易和累計(jì)發(fā)生不超過人民幣1,000萬(wàn)元的熱處理設(shè)備及零配件銷售業(yè)務(wù)。
④ 同意公司擬在2014年度按照市場(chǎng)公允的交易條件，與關(guān)聯(lián)人廣州豐東熱煉有限公司累計(jì)發(fā)生不超過人民幣500萬(wàn)元的熱處理設(shè)備和零配件銷售業(yè)務(wù)。
五、審議通過了《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
同意繼續(xù)聘請(qǐng)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
六、審議通過了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員2013年度薪酬考核的議案》
確定公司高級(jí)管理人員2013年度領(lǐng)取薪酬總額為328.13萬(wàn)元（稅前），其中基本薪酬為116.02萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)薪酬為212.11萬(wàn)元。
七、審議通過了《關(guān)于子公司設(shè)立募集資金專戶并擬簽訂三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
同意公司在天津豐東和濰坊豐東設(shè)立募集資金專戶并授權(quán)天津豐東與渤海銀行股份有限公司天津分行東馬路支行、濰坊豐東與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行高密市支行開發(fā)區(qū)分理處以及保薦機(jī)構(gòu)萬(wàn)聯(lián)證券有限責(zé)任公司分別簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，以保障該部分募集資金專款專用。
八、審議通過了《關(guān)于公司第三屆董事、監(jiān)事津貼方案的議案》
召開2013年度股東大會(huì)的通知
1、登記時(shí)間：2014年4月9日（上午9:00-11:00,下午14:00-17:00）
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省大豐市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南翔西路333號(hào)公司行政樓會(huì)議室（2）
4、會(huì)議時(shí)間：2014年4月10日上午9:30
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式
6、股權(quán)登記日：2014年4月4日
7、審議事項(xiàng)：《2013年年度報(bào)告及摘要》、《2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案》等議案。
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