公布2012年年度報告及2013年第一季報
中炬高新公布2012年年度報告：基本每股收益0.1578元，稀釋每股收益0.1578元，基本每股收益(扣除)0.1094元，每股凈資產2.4453元，攤薄凈資產收益率6.4533%，加權凈資產收益率6.67%；營業收入1754338281.65元，歸屬于母公司所有者凈利潤125708781.29元，扣除非經常性損益后凈利潤87183756.63元，歸屬于母公司股東權益1947986370.95元。 中炬高新公布2013年第一季報：基本每股收益0.0483元，稀釋每股收益0.0483元，基本每股收益(扣除)0.0458元，每股凈資產2.5元，攤薄凈資產收益率1.9356%，加權凈資產收益率1.96%；營業收入514366615.33元，歸屬于母公司所有者凈利潤38494699.35元，扣除非經常性損益后凈利潤36452056.24元，歸屬于母公司股東權益1988726645.92元。 董監事會決議公告 審議通過了以下議案: 一、公司2012年度財務決算報告； 二、2013年度財務預算報告； 三、公司2012年度利潤分配預案； 現擬以2012年末公司股份總數796,637,194股為基數，每10股派發現金紅利0.5元（含稅），共分配39,831,859.70元，剩余未分配利潤結轉至下一年度。本年度不進行資本公積金轉增股本。 四、公司續聘會計師事務所的預案； 公司2013年將續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）為公司年度報告審計機構，聘期一年，審計費用83萬元（含內控審計費用）。 五、計提對外投資減值準備的議案； 由于中炬森萊公司的虧損已在前期的合并報表中反映，因此本次計提減值，對公司2012年度合并報表凈利潤影響-79.2萬元。 六、為美味鮮公司授信業務提供擔保的議案； 本公司為下屬控股子公司廣東美味鮮調味食品有限公司（以下簡稱“美味鮮公司”）與中國建設銀行股份有限公司中山市分行（以下簡稱“建行中山市分行”），簽署最高額度不超過1.3億元的授信合同提供資產抵押擔保。 本次擔保實施后，本公司累計對外擔保總金額變化至最高4.17億元，占公司經審計的2012年末歸屬于上市公司股東所有者權益的21.4%。合并口徑計算，本公司累計對外擔?？偨痤~變化至最高7.37億元，占公司經審計的2012年末歸屬于上市公司股東所有者權益的37.83%。 本公司上述擔保全部是為美味鮮公司及廣東廚邦食品有限公司的銀行貸款等業務所提供。 七、關于公司高管變動的議案； 公司副總經理葉小舟先生由于今年已達到法定退休年齡，根據相關法律法規及公司規定，董事會同意免去葉小舟先生副總經理職務。 八、關于修改公司章程的議案； 九、關于召開2012年年度股東大會的議案； 公司董事會定于2013年5月17日（星期五）上午10時在公司四樓會議廳召開2012年年度股東大會。 十、公司2012年年度報告及年度報告摘要； 十一、公司2013年第一季度報告。
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