公布2013年第一季報
龐大集團公布2013年第一季報：基本每股收益0.09元，基本每股收益(扣除)0.09元，每股凈資產(chǎn)3.46元，攤薄凈資產(chǎn)收益率2.6264%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率2.65%；營業(yè)收入16025518774.00元，歸屬于母公司所有者凈利潤238127391.00元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤230773967.25元，歸屬于母公司股東權(quán)益9066826685.00元。13-03-31 每股資本公積: 1.634 主營收入(萬元):1602551.88同比增4.68%
13-03-31 每股未分利潤: 0.741 凈利潤(萬元):23812.74同比增32.00%
董監(jiān)事會議決議公告
審議通過了以下議案：
一、審議并通過《關(guān)于龐大汽貿(mào)集團股份有限公司聘請財務(wù)報告審計機構(gòu)的議案》
同意聘請安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）繼續(xù)擔任公司2013年度的財務(wù)審計機構(gòu)，任期自公司2012年度股東大會批準之日起至公司2013年度股東大會結(jié)束之日止，并提請公司股東大會授權(quán)公司董事會確定其酬金。
二、審議并通過《關(guān)于龐大汽貿(mào)集團股份有限公司聘請內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
同意聘請安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔任公司2013年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并根據(jù)法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求出具《內(nèi)部控制審計報告》，任期自公司2012年度股東大會批準之日起至公司2013年度股東大會結(jié)束之日止，并提請公司股東大會授權(quán)公司董事會確定其酬金。
三、審議并通過《關(guān)于龐大汽貿(mào)集團股份有限公司2012年度就金融債務(wù)申請授信額度的議案》
根據(jù)公司2012年度的經(jīng)營情況，考慮公司2013年度發(fā)展所需資金需求，同意公司及下屬公司2013年度向銀行及其他金融機構(gòu)申請的，包括但不限于信貸借款、開立票據(jù)及信用證、保理等金融債務(wù)的授信總額不超過500億元，并授權(quán)董事長或董事長授權(quán)的人士根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要在前述額度內(nèi)分割、調(diào)整向各銀行及其他金融機構(gòu)申請的授信額度，決定申請授信的具體條件（如合作金融機構(gòu)、利率、期限等）并簽署相關(guān)協(xié)議和其他文件。
本項議案有效期自2012年度股東大會審議通過之日起至公司下屆年度股東大會召開之日止。
四、審議并通過《關(guān)于龐大汽貿(mào)集團股份有限公司2013年度為子公司提供擔保余額的議案》
同意公司2013年度為全資子公司向銀行及其他金融機構(gòu)、非金融機構(gòu)申請的授信、借款、票據(jù)、保理、融資租賃等債務(wù)提供的擔保（包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押）余額不超過240億元。同意公司于2013年度為控股子公司向銀行及其他金融機構(gòu)、非金融機構(gòu)申請的授信、借款、票據(jù)、保理、融資租賃等債務(wù)提供的擔保（包括但不限于保證、抵押、質(zhì)押）余額不超過6億元。
授權(quán)董事長或董事長授權(quán)的人士根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要在前述額度內(nèi)分割、調(diào)整向各銀行及其他金融機構(gòu)、非金融機構(gòu)提供擔保的額度，決定對外擔保的具體條件并簽署相關(guān)協(xié)議和其他文件。
本項議案的有效期自2012年度股東大會審議通過之日起至公司下屆年度股東大會召開之日止。
截至2013年3月31日，公司為全資子公司和控股子公司擔保的余額13,997,996,302元，占本公司上一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的158.55%，未發(fā)生逾期擔保情況。
五、審議并通過《關(guān)于龐大汽貿(mào)集團股份有限公司2013年度因消費信貸、融資租賃等日常經(jīng)營業(yè)務(wù)為購車客戶提供擔保的議案》
同意公司及其下屬公司2013年度因消費信貸業(yè)務(wù)、融資租賃的保理業(yè)務(wù)等日常經(jīng)營業(yè)務(wù)為購車客戶提供的對外擔保余額不超過120億元，并授權(quán)董事長或董事長授權(quán)的人士根據(jù)業(yè)務(wù)開展需要在前述額度內(nèi)分割、調(diào)整向各銀行及其他金融機構(gòu)提供擔保的額度，決定對外擔保的具體條件并簽署相關(guān)協(xié)議和其他文件。本項議案的有效期自2012年度股東大會審議通過之日起至公司下屆年度股東大會召開之日止。
截至2013年3月31日，公司前述對外擔保的累計余額為4,902,179,901元，占本公司上一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的55.53%。截至2012年末、2011年末及2010年末，公司及其子公司為購車客戶提供擔保所發(fā)生的不良墊款率分別為0.11%、0.04%、0.07%。
六、審議并通過《關(guān)于龐大汽貿(mào)集團股份有限公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》
1.同意公司及其下屬公司2013年度委托關(guān)聯(lián)方代理開立進口信用證的總額不超過30億元人民幣。同意公司及其下屬公司2013年度委托關(guān)聯(lián)方代理進口業(yè)務(wù)代理費總額不超過500萬元人民幣（其中包括委托關(guān)聯(lián)方代理開立進口信用證的代理費用及其他相關(guān)服務(wù)費用）。
2.同意公司及其下屬公司2013年度由關(guān)聯(lián)方提供改裝汽車服務(wù)業(yè)務(wù)總額不超過5億元人民幣。
3.同意公司及其下屬公司2013年度與關(guān)聯(lián)方在汽車銷售、采購、汽車修理養(yǎng)護、賓館住宿等主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域相互提供商品和/或服務(wù)的總額合計不超過3億元。
七、審議并通過《關(guān)于公司符合公司債券發(fā)行條件的議案》
八、逐項審議并通過《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》
為進一步改善公司財務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低融資成本，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司債券發(fā)行試點辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合目前債券市場和公司的資金需求情況，公司擬公開發(fā)行公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”），具體方案如下：
1、發(fā)行規(guī)模：本次公司債券的發(fā)行規(guī)模不超過12億元。具體發(fā)行規(guī)模提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在前述范圍內(nèi)確定。
2、向公司原股東配售的安排：本次公司債券向社會公開發(fā)行，不向公司原股東配售。
3、公司債券期限及品種：本次發(fā)行的公司債券為3年至7年的固定利率品種，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限及品種提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況在上述范圍內(nèi)確定。
4、債券票面利率確定方式：本次公司債券的票面利率提請股東大會授權(quán)董事會與主承銷商在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定。
5、募集資金用途：扣除發(fā)行費用后，本次公司債券募集資金擬用于償還銀行貸款、調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)和補充流動資金等用途中的一種或多種。具體募集資金用途提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司資金需求情況和公司債務(wù)結(jié)構(gòu)確定。
6、公司債券擔保安排：本次公司債券的擔保安排提請股東大會授權(quán)董事會綜合考慮市場情況等因素確定。
7、發(fā)行方式：本次發(fā)行在獲中國證券監(jiān)督管理委員會核準后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。具體發(fā)行方式提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)市場情況和公司資金需求情況確定。
8、上市場所：本次債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，公司將盡快向上海證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請。經(jīng)監(jiān)管部門批準，本次公司債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。
9、決議的有效期：本次發(fā)行公司債券的股東大會決議有效期自股東大會審議通過之日起至中國證監(jiān)會核準本次公司債發(fā)行屆滿24個月之日止。
公司于2013年5月21日召開2012年度股東大會。
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