公布2012年年度報告及2013年第一季報
中天城投公布2012年年度報告：基本每股收益0.3429元，稀釋每股收益0.3429元，基本每股收益(扣除)0.1019元，每股凈資產1.8507元，攤薄凈資產收益率18.53%，加權凈資產收益率18.89%；營業收入3554251620.07元，歸屬于母公司所有者凈利潤438470515.24元，扣除非經常性損益后凈利潤130359187.88元，歸屬于母公司股東權益2366643072.67元。公布2013年第一季報：基本每股收益0.2264元，稀釋每股收益0.2264元，每股凈資產2.076元，攤薄凈資產收益率10.9046%，加權凈資產收益率11.52%；營業收入1382653870.47元，歸屬于母公司所有者凈利潤289490737.07元，扣除非經常性損益后凈利潤269561085.78元，歸屬于母公司股東權益2654768105.27元。
董監事會決議公告
1、關于審議2012年度董監事會工作報告的議案；
2、關于審議2012年度財務決算的議案；
3、關于審議2012年度利潤分配預案的議案；
公司2012年利潤分配預案為：以母公司2012年12月31日股本總數1,278,812,292 股為基數，向全體股東每10股派發現金股利1元（含稅），共派發現金股利127,881,229.20元。本次分紅方案實施后母公司未分配利潤余額為430,792,567.66元，全部結轉以后年度分配。
4、關于審議2013年度財務預算的議案；
5、關于審議2012年度社會責任報告的議案；
6、關于審議2012年度內部控制自我評價報告的議案；
7、關于審議2012年年度報告及其摘要的議案；
8、關于聘請公司2013年度財務審計機構及內控審計機構的議案；
審議并通過《關于聘請公司2013年度財務審計機構及內控審計機構的議案》。同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年年度財務審計機構，同時聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2013年度內控審計機構。2013年度財務和內控審計費用，提請公司股東大會授權經營班子依照市場公允合理的定價原則，參照2012年費用標準，與信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）協商確定。
9、關于審議公司2013年第1季度報告的議案；
10、關于明確為子公司提供擔保額度并授權公司董事長具體實施的議案。
審議通過《關于明確為子公司提供擔保額度并授權公司董事長具體實施的議案》。同意提請股東大會批準對公司八家控股子公司（中天城投集團貴陽國際會議展覽中心有限公司、中天城投集團貴陽房地產開發有限公司、中天城投集團城市建設有限公司、中天城投集團烏當房地產開發有限公司、中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司、中天城投集團資源控股有限公司、中天城投集團商業管理有限公司、中天城投集團遵義有限公司）向金融機構貸款和從事經營活動需要由公司提供貸款擔保和履約擔保的總額度500,000萬元人民幣，在額度范圍內授權公司董事長具體辦理實施等相關事宜，根據實施情況按深交所《股票上市規則》及時履行信息披露義務。擬擔保額度分配如下：中天城投集團貴陽國際會議展覽中心有限公司80,000萬元，中天城投集團貴陽房地產開發有限公司100,000萬元，中天城投集團城市建設有限公司50,000萬元，中天城投集團烏當房地產開發有限公司80,000萬元，中天城投集團貴陽國際金融中心有限責任公司100,000萬元，中天城投集團資源控股有限公司50,000萬元，中天城投集團商業管理有限公司10,000萬元，中天城投集團遵義有限公司30,000萬元。上述擔保額度在上述全資子公司之間可調劑使用。本次提請股東大會批準 授權為子公司提供擔保的額度在股東大會批準之日起一年內實施。
11、關于召開2012年年度股東大會的議案。
1.會議召集人：公司董事會
2.會議召開時間：2013年5月22日上午9：00-11：00
3.會議地點：貴陽市貴陽國際生態會議中心會議室
4.會議方式：現場方式，記名投票表決
5.股權登記日：2013年5月16日
6.會議審議事項：關于審議2012年度財務決算的議案、關于審議2012年年度報告及其摘要的議案等議案。
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