600802福建水泥2013年第一季報
福建水泥公布2013年第一季報：基本每股收益-0.14元，稀釋每股收益-0.14元，基本每股收益(扣除)-0.16元，每股凈資產3元，攤薄凈資產收益率-4.6689%，加權凈資產收益率-4.53%；營業收入308600255.72元，歸屬于母公司所有者凈利潤-53492329.73元，扣除非經常性損益后凈利潤-60445140.19元，歸屬于母公司股東權益1145723346.08元。鑒于公司2013年1-3月凈利潤虧損5349.23萬元，預計公司2013年1-6月累計凈利潤仍將虧損，虧損金額不會超過上年同期虧損。（上年同期凈利潤為-9658.39萬元）
董監事會議決議公告
會議審議并通過了如下議案：
一、《公司2013年第一季度報告》
二、《關于2013年度擬向實際控制人及其關聯方融資的計劃》
根據公司經營需求及信貸的統籌安排，2013年度公司（含子公司）擬增加向實際控制人及其關聯單位借款額度，總額度控制在不超過16.5億元之內。
三、《關于收購福建省三達水泥有限公司（關聯交易）的議案》
同意公司按股權收購方式整體受讓控股股東福建省建材（控股）有限責任公司（以下簡稱“建材控股公司”）擁有的福建省三達水泥有限公司（以下簡稱“三達水泥公司”）100%股權及對應的全部資產、負債。同日，公司與建材控股公司在福州市簽署了本次交易的《股權轉讓協議》。
本次股權收購交易總價款為10609.20萬元。
四、《關于預付順昌五里亭粉砂巖礦山土地征地款的議案》
為補充公司煉石水泥廠礦山資源供給和保證公司可持續發展對資源的需求，經與順昌縣政府協商，政府同意將順昌五里亭粉砂巖礦山用地（面積約320畝）以工業場地性質配置給公司，供地價格約為當地工業用地基準價格8.8萬元/畝，由政府征用收儲后以掛牌方式出讓給公司。經審議，同意公司向順昌縣財政預付該礦山土地征地款1890萬元，由其付給當地村民補償款1890萬元，后續若有其它費用需預付應將總預付款控制在地價8.8萬元/畝以內。
五、《關于公司第七屆董事會成員候選人的議案》
同意提名以下8人為公司第七屆董事會成員候選人：
董事候選人：鄭盛端、高嶙、杜衛東、王貴長、肖家祥、陳開標；
獨立董事候選人：鄭新芝、胡繼榮（獨立董事候選人暫缺1名，待后增補）
六、《關于公司第七屆董事會獨立董事報酬的議案》
七、《關于監事會換屆暨提名監事候選人的議案》
同意提名林德金先生、林中先生、彭家清先生、王振濤先生為公司第七屆監事會股東代表監事候選人。
八、《關于召開2012年度股東大會的議案》等
決定于2013年5月15日召開公司2012年度股東大會，同意會議有關事宜安排。
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