廣東甘化第七屆董監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng)一、關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目自籌資金的議案
截至 2013年4月30日止，公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入自籌資金的實(shí)際投資金額共為25,687.34萬(wàn)元，分別用于：LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目的土地使用權(quán)購(gòu)置、廠房建設(shè)和設(shè)備投資；酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的土建和設(shè)備投資。為提高資金使用效率，同意公司以本次募集資金25,687.34萬(wàn)元置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
二、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案
因開展募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，截止2013年4月30日，公司已使用募集資金25,687.34萬(wàn)元，募集資金專戶余額53,739.65萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及募集資金使用的進(jìn)度情況，公司預(yù)計(jì)未來(lái)十二個(gè)月期間將有超過(guò)39,000萬(wàn)元的募集資金暫時(shí)閑置。
為提高募集資金的使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東的利益，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求、保證募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，同意公司使用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，總額為人民幣39,000萬(wàn)元，使用期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期前歸還到募集資金專用賬戶。
三、關(guān)于修改《公司章程》的議案
公司注冊(cè)中文名稱為：江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司。英文名稱為：The Jiangmen SugarCane Chemical Factory (Group) Co.,Ltd（縮寫為JSCC）。
現(xiàn)修改為：公司注冊(cè)中文名稱為：江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司。英文名稱為：Jiangmen SugarCane Chemical Factory (Group) Co.,Ltd（縮寫為JSCC）。
四、關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案
王若平女士因到齡退休申請(qǐng)辭去公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，鑒于其辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，故此辭職申請(qǐng)待公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事及公司監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事會(huì)主席后生效。經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議，同意提名周景強(qiáng)先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。
五、關(guān)于召開公司2012年度股東大會(huì)的議案
召開公司2012年度股東大會(huì)通知公告
（一）召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2013年5月31日下午1時(shí)30分；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00的任意時(shí)間。
（二）召開地點(diǎn)：廣東省江門市公司綜合辦公大樓十五樓會(huì)議室
（三）召集人：公司董事會(huì)
（四）召開方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（五）股權(quán)登記日：2013年5月27日
（六）登記時(shí)間：2013年5月28日（上午8：30-11：30，下午2：30-5：00）
（七）審議事項(xiàng)：公司2012年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要、公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案、關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案、關(guān)于修改《公司章程》的議案等。
關(guān)于募集資金使用的進(jìn)展公告
一、使用募集資金對(duì)子公司增資概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以“證監(jiān)許可1584號(hào)”文核準(zhǔn)，公司向控股股東德力西集團(tuán)有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股12,000萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)為6.78元，募集資金總額為81,360萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為79,426.99萬(wàn)元。上述募集資金已于2013年4月22日全部到位，并經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證且出具“廣會(huì)所驗(yàn)字第12005530098號(hào)”驗(yàn)資報(bào)告。本次募集資金采用向相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施主體增資的方式投入，公司擬根據(jù)募集資金投資計(jì)劃及項(xiàng)目進(jìn)展，分期對(duì)德力光電、生物中心實(shí)施增資，項(xiàng)目投資情況如下。
項(xiàng)目名稱 實(shí)施主體 項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元） 擬投入募集資金（萬(wàn)元）
LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目 德力光電 83,590 60,000
酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目 生物中心 24,200 19,000
合計(jì) - 107,790 79,000
二、增資方案及增資款用途
1、對(duì)德力光電增資 根據(jù)LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目的投資計(jì)劃及實(shí)際進(jìn)展情況，公司使用募集資金分期對(duì)德力光電進(jìn)行投資：已出資10,000萬(wàn)元成立德力光電，并全部計(jì)入其注冊(cè)資本；本期增資25,000萬(wàn)元，后續(xù)增資計(jì)劃將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況實(shí)施。
公司此次對(duì)德力光電的增資款25,000萬(wàn)元全部計(jì)入其資本公積金，用于LED外延片生產(chǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。
2、對(duì)生物中心增資
根據(jù)生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的投資計(jì)劃及實(shí)際進(jìn)展情況，公司使用募集資金分期對(duì)生物中心進(jìn)行增資：本期增資5,000萬(wàn)元，后續(xù)增資計(jì)劃將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況實(shí)施。
公司此次對(duì)生物中心的增資款5,000萬(wàn)元全部計(jì)入其資本公積金，用于生物中心酵母生物工程技改擴(kuò)建項(xiàng)目的建設(shè)。
三、增資目的和對(duì)公司的影響
公司以分期對(duì)子公司增資的方式來(lái)實(shí)施募集資金的投入，有利于募集資金建設(shè)項(xiàng)目的穩(wěn)步推進(jìn)和實(shí)施，有利于提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，確保公司持續(xù)健康發(fā)展。本次增資符合募集資金的使用計(jì)劃。
頁(yè):
[1]