公布2012年年度報告及2013年第一季報
勤上光電公布2012年年度報告：基本每股收益0.28元，稀釋每股收益0.28元，基本每股收益(扣除)0.24元，每股凈資產(chǎn)5.6815元，攤薄凈資產(chǎn)收益率4.9433%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率4.68%；營業(yè)收入821668289.88元，歸屬于母公司所有者凈利潤105227196.43元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤89014003.25元，歸屬于母公司股東權(quán)益2128676401.97元。勤上光電公布2013年第一季報：基本每股收益0.08元，稀釋每股收益0.08元，每股凈資產(chǎn)5.7553元，攤薄凈資產(chǎn)收益率1.3082%，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率5.24%；營業(yè)收入225231120.29元，歸屬于母公司所有者凈利潤28208156.30元，扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤26877557.80元，歸屬于母公司股東權(quán)益2156336462.85元。
對2013年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計
2013年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間為5,003.21萬元至6367.72萬元，與上年同期相比增長10%至40%。
業(yè)績變動的原因說明
國內(nèi)2012年中標的項目今年開始實施；國外新興市場開拓進展較好。
董監(jiān)事會決議公告
會議審議通過以下事項
一、《2012年度財務(wù)決算報告》
二、《2012年度利潤分配預(yù)案》
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，決定2012年度不進行利潤分配。
三、《關(guān)于向商業(yè)銀行申請2013年綜合授信額度的議案》
會議同意根據(jù)2013年度經(jīng)營計劃，公司擬向各商業(yè)銀行申請綜合授信額度為15.5億元人民幣，在此額度內(nèi)，公司擬向股東大會申請授權(quán)董事會決定銀行授信的具體事宜。
四、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
為保持審計工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，會議同意續(xù)聘國富浩華會計師事務(wù)所為公司財務(wù)審計及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期一年，審計費用為95萬元。
五、《關(guān)于召開2012年年度股東大會的議案》
六、《2013年第一季度報告》及《2013年第一季度報告正文》
七、《關(guān)于向四川災(zāi)區(qū)捐贈的議案》
2013年4月20日四川省雅安市發(fā)生7.0級地震，當(dāng)?shù)厝嗣裆敭a(chǎn)遭受重大損失，為幫助災(zāi)區(qū)人民渡過難關(guān)，發(fā)揚“一方有難，八方支援”的救助精神，公司董事長根據(jù)《董事會議事規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，決定向雅安市捐贈8000支LED手電筒（價值一百萬元）,并于事后向公司董事會進行了報告。
關(guān)于召開2012年年度股東大會的通知
1、股東大會屆次：公司2012年年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、召開的日期、時間：2013年5月23日（星期四）上午9：30，會期半天。
4、股權(quán)登記日：2013年5月17日。
5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票表決。
頁:
[1]